PF prende primo de Daniel Vorcaro e aponta vantagens indevidas a Ciro Nogueira em nova fase da Operação Compliance Zero
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) – 8/11/2023 – (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (7), mais uma fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema envolvendo o Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro e agentes políticos. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e acontece no Distrito Federal, Piauí, São Paulo e Minas Gerais.
Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além do bloqueio judicial de bens e valores que somam R$ 18,85 milhões.
Primo de Daniel Vorcaro foi preso
O principal alvo da prisão temporária é Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, ele teria atuado diretamente em movimentações financeiras consideradas suspeitas pela PF.
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Os investigadores apontam que Felipe seria uma peça importante na operacionalização de negócios ligados ao esquema investigado, principalmente na chamada parceria “BRGD/CNLF”, citada nos documentos enviados ao STF.
A Polícia Federal afirma que ele teria ajudado a estruturar operações usadas para viabilizar pagamentos e vantagens financeiras investigadas no caso.
PF aponta vantagens indevidas a Ciro Nogueira
Entre os alvos da operação também está o senador e presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira (PP-PI).
Segundo relatório da PF, o parlamentar teria recebido “vantagens econômicas indevidas” do empresário Daniel Vorcaro em troca de atuação política favorável aos interesses do Banco Master.
A investigação aponta como exemplo uma emenda apresentada por Ciro Nogueira para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), aumentando o limite de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.
De acordo com os investigadores, o texto teria sido elaborado com participação de integrantes do próprio banco antes de chegar ao senador.
Investigação cita pagamentos mensais e despesas pessoais
Os documentos da PF citam ainda suspeitas de pagamentos mensais feitos ao senador, que teriam começado em R$ 300 mil e posteriormente chegado a R$ 500 mil.
A investigação também menciona:
- custeio de despesas pessoais;
- uso de bens de alto valor;
- aquisição societária com “expressivo deságio”;
- e possíveis entregas de dinheiro em espécie.
As informações constam em decisão do ministro André Mendonça, do STF, responsável pela autorização das medidas da operação.
Operação investiga crimes financeiros e corrupção
A Operação Compliance Zero investiga possíveis crimes de:
- corrupção;
- lavagem de dinheiro;
- organização criminosa;
- e irregularidades contra o Sistema Financeiro Nacional.
Segundo a PF, esta nova etapa marca o avanço das investigações para o chamado “núcleo político” do caso Banco Master.
Até a última atualização das reportagens, nem Ciro Nogueira nem Daniel Vorcaro haviam se pronunciado oficialmente sobre as acusações.
